El mètode basat en el comerç més senzill és per convertir diners en una mercaderia. Els narcotraficants ho fan comprant articles que es venen fàcilment com roba o aparells electrònics d'una empresa legítima als EUA i després venent els articles a l' altre costat de la frontera per pesos.
Com blanquegen els diners els traficants de drogues?
Els més habituals són col·locació, capes i integració. Aquests mètodes els fan servir habitualment per blanquejar els seus fons i actius il·lícits.
Quins són alguns exemples de blanqueig de diners?
Casos d'ús habituals de blanqueig de capitals
- Tràfic de drogues. El tràfic de drogues és un negoci intensiu en efectiu. …
- Terrorisme domèstic i internacional. Per als grups terroristes amb motivació ideològica, els diners són un mitjà per aconseguir un fi. …
- Malversació. …
- Tràfic d'armes. …
- Altres casos d'ús.
Com es pot saber si algú està blanquejant diners?
Els senyals d'advertència inclouen transaccions repetides en quantitats poc inferiors a $10.000 o per persones diferents el mateix dia en un compte, transferències internes entre comptes seguides de grans despeses i falses números de la seguretat social.
Què és el blanqueig de diners en paraules senzilles?
El blanqueig de capitals és un procés que els delinqüents utilitzen per intentar ocultar la font il·legal dels seus ingressos. En passar diners a través de transferències i transaccions complexes, o a través d'una sèrie d'empreses, els diners se'ls "netegen " del seu origen il·legítim i apareixen com a beneficis empresarials legítims..
