Taula de continguts:
- Què es considera una persona políticament exposada?
- Qui pot ser una persona políticament exposada?
- Com es pot saber si algú està exposat políticament?
- Quins són tres tipus de persones exposades políticament?
Vídeo: Què és una persona exposada políticament?
2024 Autora: Fiona Howard | [email protected]. Última modificació: 2024-01-10 06:35
En la regulació financera, una persona exposada políticament és aquella a qui se li ha confiat una funció pública destacada. En general, una PEP presenta un risc més elevat de possible implicació en suborns i corrupció en virtut de la seva posició i la influència que poden tenir.
Què es considera una persona políticament exposada?
Una persona políticament exposada (PEP), també coneguda com una figura política estrangera superior (SFPF) als EUA, es pot definir en general com una persona encarregada de funcions públiques destacades. Els PEP normalment no inclouen funcionaris de rang mitjà o més júniors.
Qui pot ser una persona políticament exposada?
Individus a qui un país estranger encomana funcions públiques destacades, com ara caps d'estat o de govern, polítics alts, alts càrrecs governamentals, funcionaris judicials o militars, alts executius d'estats corporacions de propietat i importants funcionaris de partits polítics. A més, els PEP estrangers són sempre un risc elevat.
Com es pot saber si algú està exposat políticament?
Identificació d'un PEP
- caps d'estat, caps de govern, ministres i viceministres o viceministres.
- membres del Parlament.
- membres dels tribunals de comptes o dels consells de bancs centrals.
- ambaixadors, encarregats de negocis i alts oficials de les forces armades.
Quins són tres tipus de persones exposades políticament?
Segons aquesta guia, les persones següents es poden considerar persones exposades políticament al Canadà:
- Caps d'estat.
- Polítics alts.
- Alts càrrecs dels partits polítics.
- Alts funcionaris governamentals o judicials.
- Oficials militars d' alt rang.
- Executius de corporacions i entitats de propietat estatal.
Recomanat:
La radiació es pot transmetre de persona a persona?
La radiació no es pot transmetre de persona a persona Petites quantitats de materials radioactius es troben de manera natural a l'aire, l'aigua potable, els aliments i el nostre propi cos. Les persones també poden entrar en contacte amb la radiació mitjançant procediments mèdics, com ara radiografies i alguns tractaments contra el càncer .
La mort negra es pot transmetre de persona a persona?
La infecció es pot transmetre de persona a persona a través de gotetes en l'aire: tossir o esternudar Els brots encara es produeixen avui dia, amb un brot a Madagascar l'any passat que va infectar més d'1.800 persones. Animals que poden portar bacteris de la pesta que es troben a l'oest dels EUA Com es va estendre la pesta negra de persona a persona?
La dermatitis de contacte es pot transmetre de persona a persona?
La dermatitis de contacte és un tipus comú d'erupció cutània. És causada per alguna cosa que toca la pell i la fa irritada i inflamada. Pot ocórrer a la pell de qualsevol part del cos, com ara la cara, el coll, les mans, els braços i les cames.
El terme presoner és políticament correcte?
De les opcions que oferim, el 38% preferia " persona empresonada", al 23% li agradava "presó" i gairebé el 10% va donar suport a l'ús de la paraula pres . Com anomenen els presos ara? Xeriff: els "presos"
Per què la teva pell s'enfosqueix quan està exposada al sol?
La llum ultraviolada del sol pot causar danys importants a la pell. La capa externa de la pell té cèl·lules que contenen el pigment melanina. … La gent bronzeja perquè la llum solar fa que la pell produeixi més melanina i s'enfosqui El bronzejat s'esvaeix quan les cèl·lules noves es mouen a la superfície i les cèl·lules bronzejades s'eliminen .
