acord, la transacció no és informada pel vostre banc i no incloureu els imports retirats als vostres totals agregats. … Això no inclou una transferència de fons mitjançant xec bancari, giro bancari, transferència bancària o una altra ordre escrita que no impliqui la transferència física de moneda.
Incloeu les retirades de caixers automàtics al CTR?
Normalment, qualsevol retirada, dipòsit, etc. de moneda realitzada en un dia laborable s'agrega (incloses les transaccions de caixers automàtics) i s'informa en un CTR. Si es considera que les transaccions realitzades durant el cap de setmana són el mateix dia laborable, sí, es presentarà un CTR.
S'apliquen els requisits d'informació de les institucions financeres a les transaccions dels caixers automàtics?
Sí. S'han d'agregar totes les transaccions individuals que una entitat financera tingui coneixement que s'han dut a terme per o en nom d'una mateixa persona durant un sol dia laborable. … Si els totals de dèbit o crèdit en efectiu superen els 10.000 dòlars en un dia laborable, cal un CTR.
En quines transaccions s'ha de presentar un CTR?
Un informe de transaccions en divises, o CTR, és un informe obligatori que s'ha de presentar per a transaccions en divises que superin els 10.000 $, com a part dels requisits contra el blanqueig de capitals del banc.
Què s'inclou en un informe de transacció en moneda CTR)?
Un informe de transaccions en divises (CTR) és un informe que les institucions financeres dels EUA han de presentar a FinCEN per a cada ingrés, retirada, intercanvi de moneda o un altre pagament o transferència, per, mitjançant o a la institució financera que impliqui una transacció en moneda de més de 10.000 $.
