Si una entitat informant sospita o té motius raonables per sospitar que els fons són el producte d'una activitat delictiva o estan relacionats amb el finançament del terrorisme, ho farà tan aviat com sigui possible però com a màxim 3 diesinforma ràpidament de les seves sospites a la Unitat d'Intel·ligència Financera (FIU).
Quan sol presentar una institució financera una STR?
Un informe de transaccions sospitoses (STR) és un document que les entitats financeres han de presentar a la seva Unitat d'Intel·ligència Financera (FIU) sempre que hi hagi un cas sospitós de blanqueig de capitals o frau.
Quan s'ha de presentar un informe d'activitat sospitosa?
S'ha de presentar un informe d'activitat sospitosa (SAR) si sospita que una persona ha negociat mentre tenia informació privilegiada, o si una comanda o comerç crea o manté un preu artificial o una aparença falsa o enganyosa al mercat o al preu dels productes financers.
Quan s'ha d'enviar un informe de transacció sospitosa STR pel que fa als ingressos d'activitats il·legals?
Com que el FIC es basa en la informació i les dades de les ROS presentades per l'empresa per dur a terme la seva feina, els informes s'han de presentar com a màxim 15 dies després de tenir coneixement de la transacció sospitosa o activitat.
Quant de temps tens per informar d'una transacció sospitosa?
Un cop hàgiu detectat un fet que constitueix un motiu raonable per sospitar que una transacció està relacionada amb la comissió o intent de comissió d'un delicte de blanqueig de capitals o un delicte de finançament d'activitats terroristes, s'ha d'enviar un informe de transacció sospitosa a FINTRAC en un termini de 30 dies
