Es rumoreja que el terme "blanqueig de diners" es va originar de Capone, ja que va instal·lar bugaderies per tota la ciutat per dissimular l'origen dels diners guanyats amb la venda d'alcohol.. Qualsevol benefici il·lícit simplement s'afegiria als ingressos generats per les bugaderies i, per tant, es tornaria a introduir al sistema financer.
Qui va inventar el blanqueig de diners?
Meyer Lansky, un dels contemporanis d'Al Capone, es va convertir finalment en el pare del blanqueig de capitals. Estava decidit a evitar el destí de Capone (una condemna el 1931 per evasió fiscal) i va ser el responsable d'esbrinar com utilitzar el sistema bancari suís per amagar les seves creixents reserves d'efectiu.
Per què va començar el blanqueig de diners?
El terme blanqueig de capitals es va utilitzar per primera vegada a principis del segle XX per etiquetar les operacions que d'alguna manera pretenien legalitzar els ingressos derivats de l'activitat il·lícita, facilitant així la seva entrada en el flux monetari de l'economia.
Capone va crear blanqueig de diners?
L'efectiu que fluïa a les empreses era difícil per a les forces de l'ordre de fer un seguiment, la qual cosa significa que grans quantitats de diners podien passar pel sistema sense que s'apercebessin. … Per molt intrigant i popular que sigui aquesta teoria, és probablement un mite.
Què és l'historial de blanqueig de diners?
Històricament, el blanqueig de diners és existent des de, com a mínim, 2000 anys. Els comerciants xinesos van recórrer els diners a través de diverses empreses i transaccions financeres complexes per ocultar els ingressos dels buròcrates governamentals.
