Serveis de barreja de Bitcoin ajuden els delinqüents a amagar l'origen dels productes del crim, dissociant-los de les activitats delictives perquè puguin cobrar amb seguretat.
El bitcoin s'utilitza per a activitats delictives?
En un article de 2019, els investigadors Sean Foley, Jonathan Karlsen i Tālis Putniņš van estimar que el 46% de les transaccions de bitcoins realitzades entre gener de 2009 i abril de 2017 van ser per a activitats il·legals.
Quina criptomoneda fan servir els delinqüents?
Monero, en particular, és cada cop més la criptomoneda preferida pels principals criminals de ransomware del món. "Els delinqüents més savis fan servir monero", va dir Rick Holland, responsable de seguretat de la informació de Digital Shadows, una empresa d'intel·ligència sobre amenaces cibernètiques.
Quant de bitcoin s'utilitza per il·legal?
Trobem que aproximadament una quarta part dels usuaris de bitcoins estan involucrats en activitats il·legals. Calculem que al voltant de 76.000 milions de dòlars anuals d'activitats il·legals impliquen bitcoins (el 46% de les transaccions de bitcoins), cosa que s'aproxima a l'escala dels mercats de drogues il·legals dels EUA i d'Europa.
La policia pot rastrejar Bitcoin?
Això és perquè les forces de l'ordre poden aprofitar les mateixes propietats que fan que les criptomonedes siguin atractives per als ciberdelinqüents -la capacitat de transferir diners de manera instantània sense el permís d'un banc- per rastrejar i confiscar els fons dels delinqüents a la velocitat d'Internet. Bitcoin també es pot traçar