Maurici va ser inclòs a la llista grisa del GAFI el febrer de 2020 com a com a resultat de les deficiències estratègiques identificades pel GAFI en el seu sistema ALD/CFT.
És Maurici un país d' alt risc?
El maig de 2020, la Comissió Europea (CE) va identificar Maurici com a un tercer país d' alt risc amb deficiències en la seva lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (ALD/CFT).) règim. … La inclusió de Maurici a la Llista d'AML de la UE de tercers països d' alt risc (la Llista) es va fer aplicable l'1 d'octubre de 2020.
Quins països es troben a la llista GRIS del GAFI?
Els països següents van revisar el progrés pel GAFI des del febrer de 2021: Albània, Barbados, Botswana, Cambodja, Illes Caiman, Ghana, Jamaica, Maurici, Marroc, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panamà, Uganda i ZimbabwePer a aquests països, es proporcionen declaracions actualitzades a continuació.
Maurici és a la llista negra de la UE?
La llista negra de la UE es va convertir en aplicable l'1 d'octubre de 2020. … El febrer de 2020, Maurici va ser col·locat a la "llista grisa" del GAFI de jurisdiccions subjectes a un seguiment més intens. La llista negra de la UE va ser una conseqüència directa.
Maurici és un país designat?
La designació significa que Maurici es considera ara un país que presenta una deficiència estratègica en el seu règim d'AML i, per tant, suposa una amenaça per al sistema financer de la UE. Subjecte a l'aprovació del Parlament Europeu i del Consell de la UE, el canvi s'aplicarà l'1 d'octubre de 2020.
