El curs està dissenyat com una introducció àmplia a la FCPA i al compliment anticorrupció. És adequat per a personal de primera línia i rols orientats al client, professionals del compliment o qualsevol persona interessada a entendre millor aquesta important llei de delinqüència financera.
Qui ha de complir la FCPA?
La FCPA s'aplica a dues grans categories de persones: els que tenen vincles formals amb els Estats Units i els que prenen mesures per promoure una infracció mentre es troben als Estats Units. Els "emissors" i les "preocupacions nacionals" dels EUA han d'obeir la FCPA, fins i tot quan actuen fora del país.
Es requereix formació FCPA?
Hi ha d'haver un programa sòlid de formació i educació per a tots els empleats, inclosos els directius, consultors, agents i socis, pel que fa als requisits de la FCPA.… Els esforços de diligència deguda han de ser efectius per investigar possibles socis, consultors i agents.
A quines empreses s'aplica la FCPA?
Aprovada el 1977 i modificada el 1998, les disposicions contra el suborn de la FCPA s'apliquen a les "preocupacions domèstiques". És a dir, la FCPA s'aplica a qualsevol corporació, associació, associació, fideïcomís, organització no constituïda en societat o propietat individual amb el seu lloc principal de negoci als Estats Units o organitzada segons la llei dels EUA.
La FCPA només s'aplica als nord-americans?
La FCPA s'aplica a qualsevol persona que tingui un cert grau de connexió amb els Estats Units i que participi en pràctiques corruptes a l'estranger, així com a empreses nord-americanes, corporacions estrangeres que negocien valors als EUA, nacionals, ciutadans americans i residents que actuen per promoure una pràctica corrupta estrangera, ja sigui …
